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제   목 제 7 기 정기주주총회 소집 통지(공고)
등록일 2017.03.16
조회수 1024
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7 기 정기주주총회 소집 통지(공고)


 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 363조 및 정관 제22조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2017 03 31 () 오전 09 30

 

2. 장 소 : 강원도 춘천시 소양강로 56, 춘천바이오벤처2동 세미나실

 

3. 회의목적사항

. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

. 부의안건

 제1호 의안: 7기 재무제표(결손금처리계산서() 포함)승인의 건

 제2호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

 제3호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    당사 제7기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

    따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

 

7. 기타사항

   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 


2017 03 16

 


주식회사 유바이오로직스 대표이사 백 영 옥 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래


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