Contract R&D and Manufacturing Organization-Speed up development & market launching by specialized CRMO Service

공지사항

  • 정보센터 >
  • 공지사항
게시판 상세화면
제   목 제 8 기 정기 주주총회 소집통지 (공고)
등록일 2018.03.14
조회수 697
첨부파일

8 기 정기 주주총회 소집통지 (공고)



 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 363조 및 정관 제22조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시: 2018 03 30() 오전 10 30

 

2. 장 소: 강원도 춘천시 소양강로 56, 춘천바이오벤처2동 세미나실

 

3. 회의목적사항

. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

. 부의안건

1호 의안: 8기 재무제표(결손금처리계산서() 포함)승인의 건

2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 최석근 선임의 건

2-2호 의안: 사내이사 민경호 선임의 건

3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대리인(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증(대리인), 위임장

 

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 


 

2018 03 14

 

 

주식회사 유바이오로직스 대표이사 백 영 옥 (직인생략)

 

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래


이전, 다음글
이전글
내부정보관리규정 제정 안내
다음글
(주)유바이오로직스 제8기 결산공고