Contract R&D and Manufacturing Organization-Speed up development & market launching by specialized CRMO Service

공지사항

  • 정보센터 >
  • 공지사항
게시판 상세화면
제   목 제 9 기 정기 주주총회 소집통지 (공고)
등록일 2019.03.12
조회수 587
첨부파일


주주총회 소집공고

( 9 기 정기주주총회)


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식총수의 1%이하를  소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 공고로 갈음함을 알려드리는 바입니다.

 

                                                    -       -

 

1. 일 시 : 2019 03 28 () 오전 10 00

 

2. 장 소 : 강원도 춘천시 원무동길 125 / 2공장 회의실

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

  1호 의안 : 9기 재무제표(결손금처리계산서() 포함)승인의 건

  2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 
3호 의안 : 이사 선임의 건
     
3-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건    
     
3-2호 의안 : 기타비상무이사 김덕상 선임의 건
     
     
3-3호 의안 : 기타비상무이사 Glenn Anthony Rockman 선임의 건
     
     
3-4호 의안 : 기타비상무이사 박성묵 선임의 건

 
4호 의안 : 감사 최병호 선임의 건

  5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 
8호 의안 : 임원 상여금규정 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대인인(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 1) 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증

 2) 대리행사 : 주주총회 소집통지서, 위임장, 신분증(대리인)

 
6.
기타사항
 
주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2019 03 12

 

주식회사 유바이오로직스    대표이사 백 영 옥 (직인생략)


이전, 다음글
이전글
신주배정 공고
다음글
(주)유바이오로직스 제9기 결산공고